2018 年度打击电信诈骗工作经费项目绩效评价报告.pdf

2018年度打击电信诈骗工作经费 项目支出 绩效评价报告 项目名称： 2018 年度打击电信诈骗工作经费 项目 项目单位： 上海市公安局刑侦总队 主管部门：上海市公安局 委托单位： 上海市公安局 评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司 2019 年 5 月 目 录 摘 要 . 1 引 言 . 4 一、项目基本情况 . 4 （一）项目概况 . 4 （二）项目绩效目标 . 8 二、绩效评价工作情况 . 9 （一）评价目的 . 9 （二）评价方案制定过程 . 9 （三）绩效评价原则及评价方法 . 9 三、评价结论和绩效分析 . 10 （一）评价结论 . 10 （二）绩效分析 . 11 四、评价意见 . 16 （一）主要成绩 . 16 （二）存在的问题 . 17 （三）改进措施 . 17 附件 1 评价指标 得 分表 . 19 附件 2 评价指标工作底稿 . 28 1 摘 要 一、项目概述 随着 全市乃至全国电信网络诈骗案件进入高发期 ， 为 防范 电信 诈 骗 和 保障 市民 群众 的 财产 安全， 2015年 上海 市 公安局 通过 刑侦 总队 关 于建立打 击电信诈骗驻点广西南宁侦查工作机制（试行）的请示 并 提出 相关 要求 ：“ 赞同先行试点，有序推进驻点工作机制，同时要求相 关 分 局和 警 种 参与，警保部予以支持 ”。 自 2015 年以来， 在 上海 市 公安 局 统一指挥和驻点侦查联动工作专班的组织协调下，发挥多警种协同作 战的整体优势，对重大、敏感、新型的类案 开展整体 性、规模 性的 侦 查，着 力集中侦破一批案件，以“多破案、快破案、破好案”为工作目标 和准则，全面开展各项侦查工作措施。 为 在 “打击电信诈骗驻点广西 南 宁 ”工作机制的基础上， 进一步 加大 公安部、市局于 2017 年 5 月起开 展的 “三打击一整治 ”专项行动打击工作力度和成效， 刑侦 总队于 2017 年 7 月提请市局将 “打击电信诈骗驻点广西南宁经费 ”用途扩大至 全国 “盗抢骗 ”职业犯 罪群 体和 电信网络新型违法犯罪群体 重点地区驻点打 击工作。 2018 年， 项目 继续 开展 实施， 并 申请 财政 资金 63 万元。 二、 评价结论和绩效分析 （ 一 ）评价 结论 运用 由项 目组研发 的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、 问卷调查及访谈，对 2018 年度打击电信诈骗工作经费 项目 绩效进行客 观评价，最终评分结果：总得分为 88.08 分 ， 属 于 “良 ”。其中，项目决 策类指标权重为 10 分，得分为 7 分；项目管理类指标权重为 36 分， 得分为 32.08 分；项 目绩效类指标权重为 54 分，得分为 49 分。 评价 基本 结论 如下 ： 打击 电信 诈骗 工作 经过多 年的实 施，已经形成了较为健全的管理 制度，取得了良好的实施效果。但项目实施过程中，在 绩效目标 申报 、 2 预算 编制 等方面存在不足 。 （二）预算执行情况 2018 年度 打击电信 诈骗工作 经费 年初 总预算 63.00 万 元 ， 其中 ， 包括 驻点车辆租赁及燃油 、通行、停车费 等 20.40 万元 ， 办案协作费 40.80 万元 、 无线上 网费 1.50 万 元 、 GPS 定位仪 0.30 万元， 年末 调 整 为 44.92 万， 共支出 43.22 万元， 预算 执行 率 96.22%。 （三）项目实 施及绩效情况 2018 年 上海 市电信网络诈骗 工作 经费 的 投入， 完成 了 驻点车辆租 赁及燃油、通行、 停车 的 实施， 协作 了 相关 案件 的 办理， 保障 了 网络 通讯 以及 案件 相关 定位 工作， 随着 打击电信诈骗 广西南宁 驻点 和 全国 “盗抢骗”职业犯罪群体和 电信网络新型违法犯罪群体重 点地区 驻点 打 击工作 的 持续 开展， 有效 的 助力 了 打击 电信 诈骗 工作 任务 完成 。 2018 年 ， 上海 市共接报电信网络诈骗既遂案件 44075 起 涉案案值 10.6 亿元 (其中查 冻挽损 2.7 亿元 )， 分别同比上升 37.5%、 5.5%； 破案 8246 起、 抓获 4842 名 ， 分别同比上升 30.10%、 126.30%。同期 ， 立刑案 (不论 案值大 小 )中 ， 非电信网络诈骗案件 (包括派警未遂、购物纠纷、 集 资传 销、 网络盗刷等 )占比 23.40%， 案损 3000 元以下占比 28.3%,案损 3000 元以上占比 48.20%， 一定 程度 上 打击了电信网络诈骗分子的嚣张气 焰， 维 护 了市 民群 众的财产安全和合法权益 全 。 三、经验、问题和建议 （一）主要成绩 项目 工作 有效 开展 ， 助力 全市 打击 电信 诈骗 工作 任务 完成 2018 年 ， 随着 打击电信 诈骗 广西南宁 驻点 和 全国 “盗抢骗”职业犯 罪群体和 电信网络新型违法犯罪群体重点地区驻点打击工作 的 持续 开 展， 有效 的 助力 了 打击 电信 诈骗 工作 任务 完成 。 2018 年 ， 上海 市共接 报电信网络诈骗既遂案件 44075 起 涉案案 值 10.6 亿元 (其中查冻挽损 2.7 亿元 )， 同比 上升 5.5%； 破案 8246 起、抓获 4842 名 ， 分别同比 上升 30.10%、 126.30%。同 期 ， 立刑案 (不论案值大 小 )中 ， 非电信网 3 络诈骗案件 (包括派警未遂、购物纠纷、集 资传销、网络盗刷等 )占比 23.40%， 案损 3000元以下占比 28.3%,案损 3000元以上占比 48.20%， 一定 程度 上 打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰， 维护了市民群众的 财产安全和合法权益 全 。 （二）存在的问题 预算 编制 不够 精细 ， 项目 绩效 目标 不够 明确 项目预算 由 驻点车辆租赁及燃油、通行、停车费 ， 办案协 作费 、 无线上 网费 、 GPS 定位仪 等 内容 组成， 但 各项 内容 的 相关 单价和数量 以及 相关 依据 未 充分 体现 。 同时， 项目 申报 预算 时 所 申报 相关 绩效 目 标 较为 简 单 ， 相 关 年度 绩效 目标 不够 清 晰 ， 项目 的 产出、 效果 目标 不 够 明确， 相关 的 目标 值 未 通过 清晰、可衡量的指标值 予以 体现 。 另外， 驻点 工作 的 指向 性 较强 管理 制度 及 机制 不够 健全。 （三）改进 措 施 进一步完善预算编制、 绩效目标 ， 健全 相关 工作 管理 制度 针对 预算编制未细化， 项目绩效目标 不够 完善 的问题， 建议项 目 预算 单位 以后 年 度 开 展 该 项目 预算 申报 时 ， 根据项目具体 工作 内容 进 行 分类， 并明确相关数量及标准。同 时， 以 后 年度 申报 预算 时， 应 根 据 绩效目标 管 理 要求， 按 项目的立项内容及批复结合项目的 实际情况 和 需要，在编制年度预算时 明确项目具体 目标， 进一步 细化、 量化项 目绩效目 标，以 提升 预算管理水 平，提高目标对项目实施的约束力 。 若 本项目 以后 年度 持续 开展， 以 可 根据 本次 绩效 评价 结果 设置 项目 绩 效 目标 。 最后 ， 可 进一步 健全 建立 及 打击 电信 诈骗 驻点 工作 的 具体 工 作 制度 及 相关 流程， 以 保障 相关 工作 有效 开展。 4 引 言 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号） 等文件的规定，本公司受上海市 公安 局委托，对 上海市 刑侦 总队 的 2018 年 度打击 电信 诈骗工作经费 项目 进行绩效评价。我公司根据 前 期 编制 的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、 社会调查等必要的 评价程 序，采 用绩效分析和统计方法 ，在 梳理、分 析评价数据资料的 基础上，形成本评价报告。 一 、 项目 基本情况 （ 一 ）项 目 概 况 1、 项目立项的背景和目的 电信网络诈骗犯罪是指以电话、短信 、网络诈骗为主要作案形式， 利用通 讯传播媒介和互联网为操作平台，伪装身份、编织谎言、虚构 事件，采取言语欺诈、 威胁恫吓等非暴力手段，以骗取和占有他人公 私财物为目的的违法 犯罪行为。 从发展上看，电信网络诈骗犯罪 上世纪 90 年 代始发于我国台湾 地区，因此又被称为“台湾式诈骗”，本世纪初传入我国大陆地区并迅 速发展蔓延。初期表现为“隔岸放火”，即台 湾籍犯 罪分子 在大陆设诈 骗窝点诈骗 台湾 群众，或在台湾设诈骗窝点 诈骗大陆群众；中后期表 现 为“ 邯郸 学步”，即大陆犯罪分子通过模仿发展台湾诈骗手法，衍生 出紧贴时代特色和具有地域特征诈骗手 法，如广西宾阳“ QQ”诈骗， 广东电白“猜猜我是谁”诈骗，海南澹州“中奖”、机票改签 诈骗，湖南 双峰“ PS 照片”诈骗等。 当前，我国电信网络诈骗犯罪案件持续高发，增长幅度远高于其 它同类型侵财案件， 2011、 2012、 2013 三年间发案数年均增长 70% 以上，分别为 10 万起、 17 万起、 30 万起。 这些案件中有的群众 “养 5 老钱 ”、 “救命钱 ”被 骗，导 致倾家 荡产、跳楼自杀；有的 企业 资金被 骗 而破产倒闭，引发群 体性事件；有的散布恐怖 谣言 、虚 假信息，引发 社 会恐慌。 较为 典型 的 如 河南省周口市村民熊军志被犯罪分子以银行 卡扣年费的名义 骗走 8000 元后，在当地农业银行门口上吊自杀； 山 东、广东等地连续发生徐玉玉案等 3 起学生遭电信网络诈骗案件 ，导 致受害人猝死或自杀，这些案件都群众的强烈不满和社会的广 泛关 注。 随着 全市乃至全国电信网络诈骗案件 进入高 发期 ， 为 防范 电信 诈 骗 和 保障 市民 群众 的 财产 安全， 2015 年 上海 市 公安局 通过 刑侦 总队 关于建立打 击电信诈骗驻点广西南宁侦查工作 机制（试 行）的请 示 并 提出 相关 要求 ：“ 赞同先行试点，有序推进驻点工作机制，同时要求 相 关分 局和 警种参与，警保部予以支持 ”。 自 2015 年以来， 在 上海 市 公安 局 统一指挥和驻点侦查联动工作专 班的组织协调下，发挥多警种 协 同作战的整体优势，对重大、敏感、新型的类案开展整体性、规模 性 侦查，着 力集中侦破一批案件，以“多破案、快破案、破好案”为工 作目标和准则，全面开展各项侦查工作措施。 为 在 “打 击电信 诈骗驻 点 广西南宁 ”工作机制的基础上，进一步 加大 公安部、市局于 2017 年 5 月起开展的 “三打击一整治 ”专项行动打击工作力度和成 效， 刑侦 总 队于 2017 年 7 月提请市 局将 “打击电信诈骗驻点广西南宁经费 ”用途 扩大至 全国 “盗抢骗 ”职业犯罪群体和 电信网络新型违法犯罪群体 重 点地区驻点打击工作。 2018 年， 项目 继续 开展 实施， 并 申请 财政 资 金 63 万元。 2、 项目立项的 依据 （ 1） 关于 下达 2018 年 全国性 专项 行动 办案 补助 经费 通知 （ 公 装 财 2018995 号 文 ） ； （ 2） 上海 市 公安局 党委副书记、副局长陈臻，时任 市局副局长 曹 忠平在关于 建 立 打击 电信诈骗驻点广西南宁侦查工作机制（试行） 6 的请示上的批示要求，赞同先行试点，有序推进驻点工作机制， 同 时要求 相关分局 和警种参与，警保部予以支持。 3、 项目预算及资金来源 2018 年度 打击电信诈骗工作经费 年初 总预算 63.00 万 元 ， 其中 ， 包括 驻点车辆租赁及燃油 、通行、停车费 等 20.40 万元 ， 办案协作费 40.80 万元 、 无线上 网费 1.50 万 元 、 GPS 定位仪 0.30 万元， 年末 调 整 为 44.92 万 ， 共支出 43.22 万元， 预算 执行 率 96.22%， 具体 明细 如下： 2018 年度 打击电信诈骗工作经费 预算 支出 明 细 表 内容 年 初 预算 调整后预算 支出 执行率 驻点车辆租赁及燃油、 通行、停车费 20.40 2.32 2.11 90.95% 办案协作费 40.80 40.80 39.30 96.32% 无线上网费 1.50 1.50 1.50 100.00% GPS 定位仪 0.30 0.30 0.30 100.00% 合计 63.00 44.92 43.22 96.22% 4、 项目计划实施内容 为 保障 打击电信诈骗 广西南宁 驻点 和 全国 “盗抢骗”职业犯罪群 体和 电信网络新型违法犯罪群体重点地区驻点打击工作 的 正常 开展， 项目 经费 主要 用于 以下 内容 实施： （ 1） 驻点车 辆租赁 及燃油、通行、停车费 ： 用 于 各个 驻点 的 车 辆 租赁 以及 车辆 使用 相关 费用。 （ 2） 办案协作 ： 为不断提升市反诈中心 技术防阻效能，市反诈 7 中心先后与 武汉零号线、 深圳世纪网通 等高科技 公司合作，依托上述 公司大数据分析 能力和反制系统最大限度 挖掘潜在 被害人。 （ 3） 无线上网费 ： 为 保障 驻点 及 办案 工作 需要 ， 需 安装 无线 网 络 （ 4） GPS 定位仪 ： 用于 案件 定位 需要。 5、 项目的组织及管理 （ 1） 组织 管理 本项目由 上海市公 安局主管，由上海市公安局 刑侦总队 负责实 施。市 刑侦总队 按 根据 案 件 情况 在 广西南 宁 驻点 和 全国 “盗抢 骗”职 业犯罪群 体 和 电信网络新型违法犯罪群体重点地区驻点 开展 办案 工 作 。 2、 资金 拨付 流程 2018 年度 打击电信诈骗 工作经费 的资金支付方式为财政直接 支 付。 市 刑侦 总队 审核 无误后，报市 公安局审核 驻点 单位 提供 发票等材 料 刑侦 总队 收到款项 市公安局 审核确认后，向市 财政请款 市财 政局 审核确认后，支 付相应款 项 驻 点 单位 开展 办案 市公安局 根据 案件 需求， 指 导 工作 市 刑侦 总队 接受 上级 指令， 组 织 办案 8 6、 利益相关方 作为政 府职能 部门， 本项目单 位市 刑侦总 队 利益相关方众多，其 中包括 ：政 府、 警务 执勤人员、社会公众等 ，重视各利益相关方的 关 切和利益诉求，兼顾各利益相关方之间的关系是 履行社会责任的重要 内容。 市 刑侦总队 ：项目实施单位，保证项目实现预期目标效果、项目 前中后期的流程和管理制 定系统而具体的 方案，来 指 导 项目的顺利进 行。 业务合作方（ 供应商）：有偿 提供相 关 产品 和 服务 。 受益群体 ： 社会公众 。 （ 二 ）项目绩效目标 上海市公安局 统一指挥和驻点侦 查联动工作专班的 组织协调下， 发挥 多警种协同作战的整体优势，对重大、敏感、新型的类 案开展整 体性、 规模性的经营和 侦查， 着 力集中侦破一批案件，以“多破案、 快破案 、破好案”为工作目标和准则， 有 力打击了电信网络诈骗分子 的嚣张气焰， 维护了市民群众的财产安全和合法权益 全 。 产出目标 ： 1、 驻点 工作 完成 率 100%； 2、 案件 破案率 100%； 3、 案件 办理 及时； 效果目标： 1、 全市 电 信 网络诈骗案件数 下降 ； 2、 群众财产损失数 下降 ； 3、 全市电信网络诈骗案件破案数 上升 ； 9 4、 抓获犯罪嫌疑人数 上升 ； 5、 相关 人员 满意度 ； 6、项目长效管理制度健全。 二 、绩 效评 价工作情况 （一）评价目的 1、通过对项目设立的背景 、意义 ，项 目内容 、项 目现状 的深入 调研和分析，了解 2018 年度打击电 信诈骗工作经费 项目 的实施情况， 为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据； 2、通过评价，揭示 2018 年度打击电信诈骗工作经费 项目 的产 出和效果情况，及整体绩效情况； 3、通过评价，发现项目资金 运用、项目管理 、项目执行过 程中 存在的问题并提出 合理化建议，以提升政府资金的使用效益。 （ 二 ）评价方案制定过程 通过调研，对相关文件的解读，根据绩效 评价的基 本原理、 原则 和项 目特点，结合绩效目标，项 目组制定了评价指标体系、评分标准、 评价方 法和相关 的工作程序及步 骤，形成方 案初稿。 整个过 程经历 了多次项目管理者访谈、专家咨 询和数次项目组集 中讨论与反复 修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟， 从局部到全面。 （ 三 ）绩效评价 原则及评价方法 1、绩效评价原则 （ 1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系， 能 够恰当反映目 标的实现程度。 （ 2）重要性原则。优先使用最具评 价对象代表性、最能反映评 价要求的核心指标。 （ 3）可比性原则。对同类评价对象设定共性 的绩效评 价指标， 10 以便于评 价标准的规范和评价结果可 相互比较。 （ 4）系统性原则。将定量指标与定性指 标相结合，定量 指标量 化，定性 指标可 衡量，系统反映 财政支出所产生的社会效益、 经济效 益、环境效益和可持续 影响等。 （ 5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实 条件和可操作性，符合成本效益原则。 2、 绩效评价 评价方法 本次绩效评价主要采用以下评价方法： （ 1）比较 法，通过对 绩效 目标 与实施效果、 历史与当期情况、 不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 （ 2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标 实现、实 施效果 的 内外因素 ，评价绩效目标实现程度。 （ 3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样 调查等对财 政支 出效果进行评判 ，评价 绩效目标实现程度。 根据 项目 特点，本次评 价重点采用比 较法和公众评判法，分析项 目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和 效益是否达到预期。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1、评价结果 运用由项目组研发并通过专家 组论证的评价指 标体系及评分 标 准 ，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年度打击电信诈骗工 作经费 项目 绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.08 分 ， 属于 “优 ”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 7 分；项目 管理类指标权重为 36 分，得分为 32.08 分；项 目绩效类指标权 重为 54 分，得分为 49 分。 评价 基本 结论 如 下 ： 打击 电信 诈骗 工作 经过多年的实施，已经形成了较为健全的管理 11 制度，取得了良好的实施效果。但项目实施过程中，在 绩效目标 申报 、 预算 编制 等方面存在不足 。 2、主要绩效 2018 年 上海 市电信网络诈骗 工作 经费 的 投入， 完 成 了 驻点车辆 租赁及燃油、通行、停车 的 实施， 协作 了 相关 案件 的 办理， 保障 了 网 络 通讯 以及 案件 相关 定位 工作， 随着 打击电信诈骗 广西南宁 驻点 和 全 国 “盗抢骗”职 业犯罪群体和 电信网络新 型违法犯罪群体重点地区驻 点打击工作 的 持续 开展， 有效 的 助力 了 打击 电信 诈骗 工 作 任务 完成 。 2018 年 ， 上海 市共接报电信网络诈骗既遂案件 44075 起 涉案案值 10.6 亿元 (其中查冻挽损 2.7 亿元 )， 分别同比上升 37.5%、 5.5%； 破 案 8246 起、抓获 4842 名 ， 分别同比上升 30.10%、 126.30%。同期 ， 立刑案 (不论案值大 小 )中 ， 非电信网络诈骗 案件 (包括派警 未遂、购物 纠纷、集 资传销、网络盗刷等 )占比 23.40%， 案损 3000 元以下占比 28.3%,案损 3000 元以上 占比 48.20%， 一定 程度 上 打击了电信网络 诈骗分 子的嚣张气焰， 维护了市民群众的财产安全和合法权益 全 。 （ 二）绩效分析 1、项目 决策分析 项目决策指标及分值 指标 权重 得分 A11 战略目标适应性 3 3 A12 立项依据充分性 3 3 A21 绩效目标合理性 4 1 A11 战略目标适应性 项目实施 能够支持“ 防范 电信 诈骗 和 保障 市民 群众 的 财产 安全 ” 目标 的实 现 ，且 符合 上 级 部门 关于 “赞 同 先行试点，有序推进驻点工 12 作机制，同时要求相 关分局和警种参与，警保部予以支持 ”的要求 ， 得满分。 A12 立项依据充分性 项目 以 关于 下达 2018 年 全国性 专项 行动 办案 补 助 经费 通知 （ 公 装 财 2018995 号 文 ） 和 “上海 市局党委副书记、副局 长陈臻，时 任 市局副局长曹忠平在关于建立打击 电信诈骗驻点广西 南宁侦查工 作机制 （试行）的请示上的批示要求，赞同先行试点，有序推进驻 点工作机制，同时要求相关分局和警种参与，警保部予以支持 ”相关 要求 作为 立项 依据 ， 项目 立项 依据 充分， 得满分。 A21 绩效目标 合理性 刑侦 总队 按规 定编 制了项目的绩效目标申报表，年度绩效目标与 项目预算的关联性较高。 但 是， 相关 年度 绩效 目标 不够 清晰， 未能 通 过 清晰、可衡量的指 标值予以体现 。 根据评分细则 ，扣权重分 75%， 得 1 分。 2、项目管理分析 项目管理指标及分值 指标 权重 得分 B11 预 算执行率 5 5 B12 预算编制的合理性 4 1.33 B21 财务管理制度健全性 3 3 B22 资金使用情况 5 5 B23 财务监管有效性 3 3 B31 管理制度健全性 5 3.75 B32 采购规范性 4 4 B33 合同管理规范性 4 4 B34 实施范围管理 明 确 性 3 3 13 B11 预算执行率 2018 年度 打击电信诈骗工作经费 年初 总预算 63.00 万 元 ， 其中 ， 包括 驻点车辆租赁及燃油 、通行、停车费 等 20.40 万元 ， 办案协作费 40.80 万元 、 无线上 网费 1.50 万 元 、 GPS 定位仪 0.30 万元， 年末 调 整 为 44.92 万， 共支出 43.22 万元， 预算 执行 率 96.22%。 根据评分 细则，得 满 分 。 B12 预算编制的合理性 项目预算 由 驻点车辆租赁及燃油、通行、停车费 ， 办案协作费 、 无线上 网费 、 GPS 定位仪 等 内容 组成， 但 各项 内容 的 相关 单价和数 量 以及 相关 依据 未 充分 体现 。根据 评分细 则， 扣 权 重 的 2/3， 得 1.33 分。 B21 财务制度的健全性 根据 刑侦 总队 提供的 上海市公安局财务管理办法试行 （ 2012） 及 其他 相关 的 财务 管理 制度 ，项目的收 支审批制度 、内部稽核制度、 内 部控制制度、预算管理制 度等 制度健全 。 根据评分细则，得满分。 B22 资金使 用情况 通过对项 目财政资金使用情况进行抽查，抽查 部分的 资金使用符 合相关制度规定和 拨付流 程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、 挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用 。 根据评分细则， 得满分。 B23 财务监管有 效性 刑侦 总队 严格按照相关要求安排专门 的财务监控人员 ，按规定对 项目支出进行监督 。 根据评分细则，得 满分。 B31 管理制度健全性 刑侦 总队 主要 以 日常 办案 相关 的 外 驻 工作 管理 制度、 合同 管理、 相关 资产 管理 等制度 ，对 2018 年度打击电信诈骗 工作经费 项目 进行 管理 ， 但 对于 本 项目 相关 或 指向 性 较强 的管理制度 不够 明确， 管 理 制 14 度 健全 性 有待 进一步 健全 。 根据评分细则， 得 3 分 。 B32 采购规范性 在市局警保 部指导 下， 刑侦 总队 按 照 上海市公安局政府采购管 理实施办法 ， 在 开展 打击 电信 诈骗 工作 中 的 个别 服务 内容 及 设备 采 购 主要 以 比选 和 询价 的 形式 开展 并 确定 供应商 ， 项目的 采购规范。根 据评 分细则，得满分 。 B33 合同管理有效性 刑侦总队 与 各 供应商 所签订合同，明确了 服务内 容、 交付时间 、 服务质量、付款进度、违约责任等 条款。 刑侦总队 在 项目 实施 开展 过 程 督促 、 要求 各 供应 商 按时 、 保质、 保 量 提供 相关 服务 ，保障项 目按 合同条款实施。 项目的合同管理有效。根据评分细则 ，得满分。 B34 实施范围管理 明确 性 打击 电信 工 作 的 实 施 管理 范围 主要 为 全国 “盗 抢骗”职业犯罪群 体和 电信网络新型违法犯罪群体重点地区 ， 主要 为 安徽 太和县、 宜春 袁州区、 河南 罗山 县 、 四川 昭觉 县、 四川 美姑县、 贵州 沿河县、 新疆 莎车县 等 地区。 项目 实施 范围 明确， 并 在 实际 工作 中 严 格 按照 该 范围 实施， 根据评分细则，得满分。 3、项目产出分析 项目产出指标及分值 指标 权重 得分 C111 驻点工作完成率 10 10 C112 案件办 理及时 率 6 6 C113 案件 破 案率 8 8 C111 驻点 工作 完成 率 2018 年 上海 市电信网络 诈骗 工作 经费 的 投入， 完成 了 驻点车辆 租赁 及燃油 、通行 、停 车 的 实施， 协作 了 相关 案件 的 办理， 保障 了 网 15 络 通讯 以及 案件 相关 定位 工作， 驻点工作完成率 100%， 根据评分细 则，得满 分。 C112 案件办理及时率 市 刑侦 总队 在 接到 电信网络诈骗 报警 后， 根据 办案 工作 要求， 马 上 跟进 调查 办理 ， 案件办理 及时 率 100%， 根据评分细则，得满分。 C113 案件 破案 率 2018 年 上海 市电信网络诈骗接报既遂 44075 起 ， 破获电信网络 诈骗案件 8246 起 ， 破案率 为 18.70%， 高于 15.00%。 根据评分细则， 得满分。 4、项目效果分析 项目 效果指标及 分值 指标 权重 得分 C21 全市电 信网络 诈骗案 件数 下降 情况 5 0 C22 群众财产损失数下降 情况 5 5 C23 全市电信网络诈骗案件破案数上升 情 况 5 5 C24 抓获犯罪嫌疑人数上升 情况 5 5 C25 相关 人员 满意度 7 7 C26 长效 管理 健 全有效性 3 3 C21 全市电信网络诈骗案件数下降情况 2018 年，因受境内重点地区人员外溢边境、网络诈骗案件大幅 上升等因素影响，此类案件始终处于高发、 多发状态，全国案件接报 既遂数上升 35.5%， 上海市 共 接 报 电信 网络 诈骗 既遂 案件 44075 起， 同比 上升 37.50%， 根据评分细则， 该 指标 不得分 。 16 C22 群众财 产损失数下降 情况 2018 年， 上海市 共 接 报 电信 网络 诈骗 既遂 案件 44075 起 ， 涉案 案 值 10.60 元， 查 栋 挽 损 2.70 亿元， 群众财产损失 较 上 年度 下降 5.50%， 根据评分细则，得满分。 C23 全市电信网 络诈骗案件破案 数上升情况 2018 年 ，共破获 电信网络 诈骗案件 8246 起，同比上升 30.10 %， 达到 预期目标， 根据评分细则，得满分。 C24 抓获犯罪嫌疑人数上升 情 况 2018 年 ，共破获电信网络诈骗案件 8246 起， 抓获 犯罪 嫌疑人 4832 人，同比上升 126.30%， 达到 预期目标， 根据评分细则，得满 分。 C25 相关 人员 满 意 度 根据 对 项目 相关 人员 的 调查 及 访谈， 警队 警员 对于 2018 年 经费 投入 购买 的 产品 及 服务 、 对 于 驻点 办案 工作 的 保障 情况 均 非常 满意 ， 满意度 为 91.25%， 超过 90%。 根据评分细则，得满分。 C26 长效管理 健全有 效性 项 目 实施 过程 中 ， 或 在 破获 重大 案件 后， 将 会同 相关 宣传 部门 级 及 单位 开展 宣传、 总结 工作 ， 如在 开学季、 端午 节、 双十一、 春节 等 重要 时间 节点， 开展 反 电信 网络 诈骗 宣 传 ， 推出 防范 预警 类 文章， 总 结 典型 案例 、 提炼 防范 要点、 揭露 诈骗 伎俩， 以 加强 市民 防范 意识。 综上， 项目 长效 管理 制度 健全 有效 ， 得 满分 。 四、评价意见 （一）主要 成绩 项目 工作 有效 开展 ， 助力 全市 打击 电信 诈骗 工作 任务 完成 2018 年 ， 随着 打击电信诈骗 广 西 南宁 驻点 和 全国 “盗抢骗”职业 犯罪群 体和 电信网络新型违法犯罪群体重点地区驻点打击工作 的 持 17 续 开展， 有效 的 助力 了 打击 电信 诈骗 工作 任务 完成 。 2018 年 ， 上海 市共接报电信网络诈骗既遂案件 44075起 涉案案值 10.6亿元 (其中查 冻挽损 2.7 亿元 )， 分别同比上升 37.5%、 5.5%； 破案 8246 起、抓 获 4842 名 ， 分别同比上升 30.10%、 126.30%。同期 ， 立刑案 (不论 案值 大 小 )中 ， 非电信网络诈骗案件 (包括派警未遂、 购物纠纷、 集 资 传销、网络盗刷等 )占比 23.40%， 案损 3000 元以下占比 28.3%,案损 3000 元以上占比 48.20%， 一定 程度 上 打击了电信网络诈骗分子的嚣 张气焰， 维护了市民群众的财产安全和合法权益 全 。 （ 二 ）存在的问题 预算 编制 不够 精细 ， 项目 绩效 目标 不够 明确 项目预算 由 驻点车辆租赁及燃油、通行、停车费 ， 办案协作费 、 无线上 网费 、 GPS 定位仪 等 内容 组成， 但 各项 内容 的 相 关 单价和数 量 以及 相关 依据 未 充分 体现 。 同时， 项目 申报 预算 时 所 申报 相关 绩效 目标 较为 简单， 相 关 年度 绩效 目标 不够 清晰， 项目 的 产出、 效果 目标 不够 明确， 相关 的 目标 值 未 通过 清晰、可衡量的指标值 予以 体现 。 另 外， 驻点 工作 的 指向 性 较强 管理 制度 及 机制 不够 健全。 （三）改进措施 进一步完善预算编 制、 绩效目标 ， 健全 相关 工作 管理 制度 针对 预算编制未细化， 项目绩效目标 不够 完善 的问题， 建议项 目 预算 单位 以后 年 度 开 展 该 项目 预算 申报 时 ， 根据项目具体 工作 内容 进 行 分类， 并明确相关数量及标准。同时， 以后 年度 申报 预算 时， 应 根 据 绩效目标 管 理 要求， 按 项目 的立 项内容及批复结合项目的 实际情况 和 需要，在编制年度预算时 明确项目具体 目标， 进一步细化、量化项 目绩效 目 标，以提升预算管理水平，提高目标对项目实施的约束力 。 若 本项目 以后 年度 持续 开展， 以 可 根据 本次 绩效 评价 结果 设置 项目 绩 效 目标 。 最后 ， 可 进 一 步 健全 建立 及 打击 电信 诈骗 驻点 工作 的 具体 工 18 作 制度 及 相关 流程， 以 保障 相关 工作 有效 开展。 19 附件 1 评价 指标 得 分 表 指标 分值 指标解释 指 标 计算 数据来源 得 分 A.项目决策 A1 项目 立项 A11 战略目标 适应性 3 项目与部 门战略目 标的 适应性。 项目能够支持市公安、刑侦总队理部门目标的实现； 符合市关于打击电信诈骗政策和 优先发展重点。符合所有 条件得满分，缺失一项扣满分的 1/2，扣完为止。 查阅政府文件、相关文 件资料 3 A12 立项依据 充分 性 3 考察项目的立项依据是 否充分，各子项目的实 施依据是否充分。 项目具有明确的立项依据；项目的立项依据符合相关 法律、法规及政策要求，且项目中的 内容和依据及政策密 切。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完 为止。 查阅政府文件、相关文 件资料 3 A2 项目 20 目标 A21 绩效目标 合理性 4 项目所设定的年度绩效 目标是否依据充分， 是 否符合客观实际，用以 反映和考核项目绩 效目 标与项目实 施的相符情 况。 年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联 性高；可通过清 晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效 目标符合正常业绩水平，得满分 ；每不 符合一项，扣满分 的 1/4 分，扣完为止。 查阅政府文件、目标申 报表及相关文件资料 1 B.项目管理 B1 投入 管理 B11 预算执行 率 5 预算执行率 =2018 年预 算执行数 /2018 年预算 金额 *100%。 预算执行率 95%（含 95%）以上的，得权重分；每 降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。 单位填列表格、财务 账 册、预算明细 5 21 B12 预算编制 的合理性 4 考察项目预算编制是否 合理。 预算内容与项目目标相吻合；项目预算细化到单价和数 量；预算单价和 数量依据充分、合理。符合所有条件得满 分，每不符一项扣权重的 1/3，扣完为止。 预算 明细及相关文件 1.33 B2 财务 管理 B21 财务管理 制度健全 性 3 考 察收支审批制度、内 部稽核制度、内部牵制 制度、预算管理制度等 财务管理制度是否健 全 。 收支审批制度、内部稽核制度、内部牵 制制度、预算管理 制度等财务管理制度健全的制定情况，每 缺少一个制度扣 总分的 1/4，扣完为止。 财务制度文件，内控 制 度文件等 3 22 B22 资金使用 情况 5 项目资金使用是否符合 相关法律法规、制度 和 规定，用以反映和考核 项目资金使用的规范性 和安全性。 项目资金符合有关使用流程规定 的，得总分 1/2，出现不 符合有关使用流程规定的，得 0 分；项目资金使用符合 规定，未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象 ，得总分 1/2，未专款专用，得 0 分。 合规性检查 、预算明 细、制度文件、财务资 料 5 B23 财务监控 的有 效性 3 项目单位是否为保障资 金的安全、规范运行、 控 制成本等而采取了必 要的监控、管理措施， 用以反映和考核项目实 施 单位对资金运行的控 制 情况。 按项目进行成本核算；财务监控人员对项目资金使用情况 进行审核且审 核有效；结转结余资金按规定处理，得满分； 每不符合 1 项， 扣满分的 1/3，扣完为止。 财务制度文件，内控制 度文件等 3 B3 实施 23 管理 B31 管理制度 健全性 5 考察项目实施中是明确 的项目开展实施管理制 度。 项目具有明确的驻点工作管理、驻 点采购、驻点办案协作、 驻点办案等管理制 度，得满分，每不符 1 项，扣权重 1/4， 扣完为止。 招 标文件、投标文件及 相关资料 3.75 B32 采购 规范 性 4 考察项目 实施过程中的 相关采购是否规范。 项目中的个别服务及设备采购是否经过必要 的政府才采 购程序，采购过程是否规范，两项均符合得满分，每不符 合一项扣权重分的 1/2。 项目投标、合同等相关 资料 4 B33 合同管理 规范性 4 考察项目实施中合同管 理是否规范。 与所有 供应商均签订合同，合同内容包括服务内容、服务 期限、服务质量、付款进度和违约责任 ，且严格按照合同 要求执行以上条款，得权 重分，每不符合一项扣权重分的 1/3。 合同、考核相关 资料 4 B34 实施范围 3 考察项目 实施中的相关 范围是否 规范。 项目具有明确的工作范围管 理制度，且严格按照范围执 行，得满分；具 有工作范围管理制度但未严格执行，扣权 部 门资产管理制度及 相关资产管理等资料 3 24 管理 明确 性 重分的 1/2,；没有相关工作制度，不得分。 C.项目绩 效 C1 项目 产出 C11 项目产出 数量 C111 驻点 工作 完 成 率 10 考察 资金 投入 的 相关 工 作 完成 情况 得分 =驻点 工