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非法集资排查措施 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 1 页 非法集资排查措施 一、排查原则 （一）部门负责原则。各相关单位对本系统的非法集资情况排查全面负责。按照本方案要求的时间，组织好对本系统内非法集资情况的排查。 各单位要 “自扫门前雪 ”按照 “谁准入、谁负责，对排查发现的非法集资问题。谁主管、谁负责，谁组建、谁负责 ”原则妥善处置。 （二）属地负责原则。部门负责的基础上。掌握属地有关情况，并及时报告市处置非法集资联席会议办公室（以下简称联席会议办公室，设在银监办事处） （三）协调联动原则。调查和处置中需要相关单位之间协调配合的按照市处置非法集资工作流程有关协调处置规定办理。 二、工作方法 （一）调查可以采取如下方法进行： 非法集资排查措施 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 2 页 1 对本系统工作人员是否组织或者参与非法集资情况开展排查； 2 解本系统工作人员是否掌握非法集资信息。对涉及其它系统的信息移交涉及相关单位调查。被移交单位要对移交信息进行调查； 3 对与本系统有业务往来方的非法集资情况进行调查。 （二）处置工作方法： 1 对调查中发现的可以及时处置的非法集资案件。进行及时处置； 2 对不能及时处置的非法集资案件 。如涉及人员较多或者金额较大、案件较复杂、跨系统等案件，做好及时控制的情况下，集中报告联席会议办公室研究处置； 3 对涉嫌违法的案件移交公安部门侦处。 （三）调查和处置情况报告。各相关单位要将调查情况书面报告联席会议办公室。 非法集资排查措施 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 3 页 三、工作步骤 （一）调查工作统一要求进行。具体时间各相关单位可以自行安排。最迟将调查情况报告联席会议办公室。 （二）并提出集中处置意见，报告市政府领导研究处置。如有必要，可组织召开联席会议，通报集中活动情况，研究集中处置方案。 （三）一般性案件。力争全部处置完毕。 四、工作 要求 （一）各单位一定要高度重视此次集中排查活动。认真落实，保证质量，不留死角。 （二）各乡镇（办、场）要高度重视。并对本辖区调查和处置情况进行收集汇总，具体掌握。 （三）各相关单位在集中排查活动开展中遇到问题。请求指导或者协调解决，不允许隐瞒案件或者怠慢调查和处置工作，如发现隐瞒或者怠慢情况，甚至造成不良后果的将严格追究领导和直接责任。 非法集资排查措施 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 4 页
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